상법 제363조와 당사 정관 제 20조에 의거하여 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.




1. 정기주주총회 개최 일시 및 장소

일시: [2025년 3월 26일 (수) 오전 11시]

장소: 대전광역시 유성구 테크노4로17, 대덕비즈센터 C동 717호 본사 회의실

2. 회의 목적사항

  1) 보고 사항 : 영업 보고

  2) 의결 사항

제1호 의안: 제 5기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제3호 의안: 기타 안건

3. 주주총회 참석 방법

참석 방법:
주주님께서는 회의 당일 현장에 참석하여 주시기 바랍니다.
주주총회에 참석하실 수 없는 경우에는 대리인을 통해 참석이 가능합니다.
대리인의 경우 주주님의 위임장을 함께 제출해 주셔야 합니다.

주주총회 참석시 준비물:
- 직접행사 : 주주총회참석장, 인감증명서 1부, 인감도장, 신분증

      - 직접행사 : 주주총회참석장(위임장에 주주 인감도장 날인), 인감증명서1부,

                      인감증명서(대리인)1부, 인감도장(대리인), 신분증(대리인)

                *메일 회신 후 주주총회 당일 원본 제출

                회신 메일 : minos@minoschemical.com



별첨: 주주총회소집통지서+위임장